郑州众智科技股份有限公司

(资料图)

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

众智科技主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。公司主要产品有控制器类产品（发电机组控制器、双电源自动切换控制器、工程机械类用控制器、船用控制器、通机控制器等）、组件类产品（电气控制柜、蓄电池充电器、发动机加热器等）和其他类产品（云监控模块、传感器、通信模块、电力保护模块、输入输出扩展模块等）。

截至招股意向书签署日，杨新征直接持有公司3,258.20万股股份，持股比例为37.34%。2020年12月25日，杨露与杨新征签署了《股东表决权委托协议》，杨露将其直接持有公司的1,000万股股份对应的11.46%表决权委托杨新征行使。综上，杨新征合计持有公司48.80%的表决权股份。

崔文峰直接持有公司3,741.80万股股份，持股比例为42.89%。2020年12月25日，崔博与崔文峰签署了《股东表决权委托协议》，崔博将其直接持有公司的500万股股份对应的5.73%的表决权委托崔文峰行使。综上，崔文峰合计持有公司48.62%的表决权股份。

另外，众智投资直接持有公司225.20万股股份，持股比例为2.58%，杨新征、崔文峰担任持股平台众智投资的普通合伙人，崔文峰担任执行事务合伙人。

杨新征担任公司董事长，崔文峰担任副董事长、总经理，两人对公司董事会及公司经营管理决策拥有重大影响力。

2013年9月5日，杨新征与崔文峰签署了《一致行动协议》，双方确认作为一致行动人参与公司重大决策。2020年12月25日，双方签署了新的《一致行动协议》，增加了一致行动的有效期和意见分歧时的解决机制。2021年7月30日，杨新征与崔文峰签署了《一致行动协议之补充协议》。

综上，杨新征、崔文峰为公司控股股东和实际控制人。

众智科技于2022年11月3日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，众智科技拟在深交所创业板上市，公开发行股份的数量为2,908.40万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为11,633.60万股。公司本次募投项目预计使用募集资金61,266.22万元。按本次发行价格26.44元/股，预计发行人募集资金总额为76,898.10万元，扣除预计发行费用约6,413.00万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为70,485.09万元。

众智科技2022年10月26日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金61,266.22万元，计划用于众智科技产业园建设项目、众智科技研发检测中心建设项目、补充流动资金项目。

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